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Eureka-B410: La empresa fantasma que facturó Q133 millones
⚠️ Una empresa que no tiene ni empleados ni equipo o instalaciones adecuadas recibió Q133.5 millones del Estado y apenas pagó el 2.15% del IVA y el 0.01% del ISR. ¿Cómo sucedió? Aquí los 3 puntos claves.
Las acusaciones por lavado contra los propietarios de la minera CGN y Pronico
Entre 2017 y 2019, investigaciones de diversos medios europeos, como el periódico danés Berlingske, el sueco SVT.se y el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés), evidenciaron las estructuras que empresas rusas estaban utilizando para lavar más de $234 millones de dólares. Entre ellas se encontraba Solway Investment Group.